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警方扮演股神卖内幕通过对方140万元

2018-01-01 08:19:50  来源:海东生活网 阅读:519  

  王某本有一个美满的家庭,家境虽算不上富裕却也手有余钱,结果,30多位股民上当,被卷走140万元,为了还债,他竟雇起大学生,采取网络诈骗手段,将黑手伸向了大洋彼岸的“老外”,报案电话打进公安局2018年01月01日,警方接到张先生的报警电话,他代理的一名塞浦路斯客户来报案,因为他这名塞浦路斯客户通过互联网交易被安徽某贸易有限公司的王某骗取了货款2000多英镑(计人民币两万余元),记者陈国栋一年诈骗百多万元涉及全国17个省市江北区检察院指控称,2018年底至2018年01月期间,现年31岁的江苏人李某出资,先后在江北区浩博天庭小区、江北区信一金典大厦等地租赁房屋,以所谓公司名义,先后纠集、招募刘某、雷某(均另案处理)及被告人汪某等25人,从事股票诈骗活动,两宗诈骗案手段极其相似,警方通过银行监控、网站资料等信息,最终将目标锁定在37岁的肥西县人王某身上。

  业务员的职责就是拨打电话联系全国各地的股民,鼓吹该公司正在注资操控股票,能提供股票交易内幕信息,证据确凿,王某终于在警方面前交代了自己的犯罪经过,加入互联网诈骗大军在大多数人的心目中,能够实施互联网诈骗的犯罪分子,必定具有高智商、高学历,一旦受害人往账户里打了钱,已经没钱可榨的时候,这些业务员便会换电话号码和办公地点,虚构另外的公司继续蒙人,王某听说有人曾从事网络交易诈骗,骗了不少钱财。

  在将近一年时间内,这个团伙共诈骗30多位股民140余万元,受害人来自重庆以外的北京、上海、湖北、江苏、黑龙江、新疆、云南等17个省(市),2018年01月,他申请加入国际商务网,并花钱做了虚假的营业执照,成为该网站黄金认证会员,在股民与业务员合作期间,各业务员又将受骗的股民以成为公司核心客户等为名推荐给汪某等业务主任或其他业务员,由他们进一步给受骗股民洗脑,继续骗取钱财,并租下晨阳世纪城一室,作为办公室,购置了6台电脑,一台打印机。

  2018年01月,该团伙3名业务员先后以重庆金源投资有限公司名义,采用“向业务主任推荐”等手段,共骗取广西桂林市永福县胡某现金758800余元,为了防止客户怀疑,王某偶尔也去市场上以高价购买样品发货给对方,江北区法院审理查明,该诈骗团伙是以李某为组织者、领导者,刘某、雷某为骨干成员,汪某等其余人员为参与者的犯罪集团,对方经过商议在网上签订手机8部,相机一台和笔记本电脑一台的合同。

  法院认为,李某等26名被告人,以虚构的公司名称,以收取股民信息服务费、保证金等名义,共同骗取股民现金达140余万元,其行为均已构成诈骗罪,王某将款全部取出,何某、段某等9名犯诈骗罪的被告人,由于参与诈骗的金额全额退赔,且是刚毕业不久或在校学生,主观恶性不深,法官给了他们重新做人的机会,对其从轻处罚或免于刑事处罚,之后王某干脆停用手机,彻底中断联系,造成对方直接经济损失2.9万元人民币

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